제15기 임시주주총회 소집공고 - 공지사항 - 홍보센터

주주총회 소집공고

(제15기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 12월 23일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19, (주)필옵틱스 4층 대강당

3. 회의목적사항 :

- 제 1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 의결의 건

4. 참고사항

상법 제 542조 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 12월 13일 9시 ~ 2022년 12월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증

위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본

위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며,

당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

8. 주주간담회 진행에 대한 안내

주주간담회에 관한 사항은 추후 당사 홈페이지의 <주주간담회 개최 안내 공지>를 확인해주시기 바랍니다.

2022년 12월 8일

주 식 회 사 필 옵 틱 스

대 표 이 사 한 기 수(직인생략)