주주총회 소집공고
(제13기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을
기원합니다.
당사는 상법 제365조와
정관 제21조 규정에 따라 제13기 정기주주총회를 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2021년 03월 29일(월요일) 오전 10시 00분
2. 장 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 세미나실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
4-1 의안 : 사내이사 조태형 선임의 건
4-2 의안 : 기타비상무이사 조삼열 선임의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바라며,
사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주간 전인 2021년 3월19일까지
공시사이트(dart.fss.or.kr)와 홈페이지(philoptics.com)에
공고 예정입니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일
- 기간 중 오전 9시부터
오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인
후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 본인
신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증.
위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
사본
위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수
※ 기타사항: 코로나바이러스 예방을 위해, 감염 증상이 있을 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
2021년 3월 11일
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수 (직인생략)
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