주주총회 소집공고
(제14기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제14기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2022년 03월 29일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당
3. 회의목적사항
가) 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나) 부의안건
제1호 의안 : 제14기 재무제표(개별, 연결) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 : 사내이사 강상기 선임의 건
2-2호 : 사외이사 지병용 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증.
*위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본
*위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수
7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며,
당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 전자투표와 의결권 대기행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
2022년 3월 14일
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수 (직인생략)
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