제15기 임시주주총회 소집공고 - 공지사항 - 홍보센터

주주총회 소집공고

(제15기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제21조 규정에 따라 제15기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 10월 28일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19, (주)필옵틱스 4층 대강당

3. 회의목적사항 :

- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 참고사항

상법 제 542조 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를

이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 18일 ~ 2022년 10월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증

위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본

위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수

7. 기타사항

코로나 바이러스 예방을 위해 감염 증상이 있을 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 안내드립니다.

당사는 제14기 임시주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였으므로 적극적인 활용을 바랍니다.

8. 주주총회 당일 주주간담회 진행에 대한 안내

금번 임시주주총회 종료 이후 주주간담회를 진행 할 예정입니다.

주주간담회에 관한 사항은 당사 홈페이지의 '주주간담회 개최 안내 공지'를 확인해 주시기 바랍니다.

2022년 10월 12일

주 식 회 사 필 옵 틱 스

대 표 이 사 한 기 수(직인생략)